Фінмоніторинг і валютні обмеження в Україні

Спікер: Станіслав Дерчук, сертифікований спеціаліст з фінансового моніторингу, адвокат. Станіслав володіє 28-річним досвідом у консультуванні бізнесу у сферах Retail, FMCG, фармацевтики, виробництва, будівництва, гуртової торгівлі, фінансового сектору, IT і TMT.

Станіслав Дерчук спеціалізується на: 

• консультуванні приватних клієнтів і власників бізнесу з питань запуску й масштабування бізнесу
• побудові холдингових структур і стратегій корпоративного структурування бізнесів із декількома напрямами роботи
• податковому консультуванні та структуруванні
• рефінансуванні бізнесу й залученні інвестицій
• супроводі проходження фінансового моніторингу

У практиці Станіслава — успішні проєкти із супроводу інвестування в будівництво та нерухомість із залученням державних програм США, а також забезпечення укладення ексклюзивних контрактів на гуртове постачання фармацевтики в Україні.

З 2004 року Станіслав Дерчук веде адвокатську практику, має досвід роботи в Міністерстві юстиції України й Державній податковій службі, володіє дипломом London Chamber of Commerce & Industry з бізнес-англійської.

Основні теми, які розглянемо на вебінарі:

• Обмеження на транзакції: чи допомогли зміни у 2024 році в боротьбі з дропами та як посилять обмеження для карткових переказів у 2025 році.
• Перевірки ФОПів від фінмоніторингу: хто потрапить у категорії середнього та високого ризику та як уникнути непотрібної уваги від фінмоніторингу.
• Нові правила репатріації дивідендів: збільшення строку для виплати дивідендів.
• Валютні обмеження на кредитні операції.
• Валютні обмеження щодо зобов’язань за імпортними контрактами.